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九华旅游:2016年度董事述职演讲

2019-06-11| 发布者: nkszhn| 查看: | 评论: 0

  安徽九华山旅逛成长股份无限公司 2016 年董事述职演讲 安徽九华山旅逛成长股份无限公司 2016 年度董事述职演讲 提醒:2016 年 3 月 28 日,安徽九华山旅逛成长股份无限公司 2016 年第一 次姑且股东大会选举发生了第六届董事会,以下演讲为第五届董事会董事周 学平易近、华国庆、宋常及第六届董事会董事程恭让、潘平、姚王信的 2016 年 度董事述职演讲,由第六届董事会董事程恭让、潘平、姚王信进行演讲。 做为安徽九华山旅逛成长股份无限公司的董事,2016 年度我们严酷按 照《公司法》、《关于正在上市公司成立董事轨制的指点看法》、《关于加强 社会股东权益的若干》、《上海证券买卖所股票上市法则》、《上 海证券买卖所上市公司董事选任取行为》和公司《公司章程》、《董事 轨制》等相关法令律例及营业法则的要求,及时关心公司的成长情况,积极出席 公司 2016 年度召开的股东大会、董事会及董事会下设的特地委员会会议,参取 严沉运营决策并对严沉事项、客不雅地颁发看法,为公司的久远成长出谋 划策,对董事会的科学决策、规范运做以及公司成长起到了积极感化,无效 了公司、全体股东出格是中小股东的权益。现就 2016 年度董事履职情 况述职如下: 一、董事根基环境 按照《公司章程》,公司董事会由 9 名董事构成,此中董事 3 人, 董事会下设想谋委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬取查核委员会。除计谋 委员会外,其他委员会委员均由两名董事和一名董事担任,并由董事担 任从任委员。 1、2016 年度任职期间,列位董事的根基环境如下: 程恭让先生,1967 年 8 月出生,中国国籍,无永世境外,南京大学 哲学硕士学位,大学哲学博士学位。历任首都师范大学传授、大学教 取伦理研究核心特约研究员、华梵大学东方思惟文化研究所客座传授;著有 《欧阳竟无思惟研究》、《华梵之间》、《星云大师释教思惟研究》等,从 持筹谋佛讲授术丛书《法藏文库中国佛讲授术论典》的编集出书,从编出书大型 1 安徽九华山旅逛成长股份无限公司 2016 年董事述职演讲 讲授学术文化研究《天问》;现任南京大学中汉文化研究院传授,兼任佛 光山释教研究院从任,南京古鸡鸣寺同泰研究院梵语佛典研究核心从任, 宜兴寺云湖书院院长,佛光大学研究核心学术委员、《佛光学报》 编委等职,担任“星云大师释教理论实践学术研讨会”总召集人,新世纪百 万万人才工程国度级人选,享受国务院特殊专家津贴,本公司第六届董事会 董事。 潘平先生,1962 年 7 月出生,中国国籍,无永世境外,华东政 院学士学位,二级律师(高级)。历任安徽省人平易近查察院员,安徽省经 济律师事务所专职律师工做;现任安徽安泰达律师事务所副从任、合股人,安徽 安纳达钛业股份无限公司董事、安徽安利材料科技股份无限公司董事、 合肥东方节能科技股份无限公司董事、中美合伙欧普康视科技股份无限公司 董事,本公司第六届董事会董事。 姚王信先生,1974 年 7 月出生,中国国籍,无永世境外,中国科学技 术大学公共办理学硕士, 天津财经大学办理学博士,中国社会科学院经济学第二 博士学位,中国科学手艺大学取国元证券博士后科研工做坐办理科学取工程博士 后研究工做履历。历任安徽阜阳公办理局会计员,阜阳市公工程无限义务公 司总会计师,中国科技大学审计员;现任安徽大学商学院副传授、硕士生导师、 财政办理系副从任,中国软科学研究会理事,天津现代无形资产研究所研究员, 合肥区域经济取城市成长研究院研究员,安徽广信农化股份无限公司董事, 本公司第六届董事会董事。 周学平易近先生,1965 年 8 月出生,中国国籍,无永世境外,本科学历, 中国注册会计师、注册制价工程师。历任安徽财贸学院(现安徽财经大学)审计 学、会计学、内部节制学等学科的专业讲授取科研工做,安徽永诚会计师事务所 所长、从任会计师。现任国际会计师事务所合股人、副从任会计师、安徽分 所所长。本公司第四届、第五届董事会董事,于 2016 年 3 月 28 日任期届满。 华国庆先生,1965 年 10 月出生,中国国籍,无永世境外,硕士。 现任安徽大学院传授、博士生导师。本公司第四届、第五届董事会董事, 于 2016 年 3 月 28 日任期届满。 宋常先生,1965 年 12 月出生,中国国籍,无永世境外,经济学博士 学位,中国注册会计师、国际注册审计师。现任中国人平易近大学商学院传授、博士 2 安徽九华山旅逛成长股份无限公司 2016 年董事述职演讲 生导师、中国审计学会常务理事、中国审计学会教育分会副会长,入彀学会 财政办理专业委员会委员。本公司第五届董事会董事,于 2016 年 3 月 28 日 任期届满。 2、能否存正在影响性的环境的申明 经自查,我们均合适中国证监会《关于正在上市公司成立董事轨制的指点 看法》对董事性的相关,不存正在影响性的景象。 二、董事年度履职环境 1. 出席会议环境 (1)董事出席股东大会及董事会会议环境 演讲期内,公司于 2016 年 3 月 28 日召开了 2016 年第一次姑且股东大会, 公司第五届董事周学平易近先生加入了该次股东大会,华国庆、宋常先生因工做 缘由未能出席。 公司于 2016 年 5 月 6 日召开了 2015 年年度股东大会,公司第六届董事 姚王信先生加入了该次股东大会,程恭让、潘平先生因工做缘由未能出席。 (2)董事出席董事会会议环境 2016 年,公司第五届董事会召开了 2 次会议,第六届董事会召开了 5 次会 议,具体出席环境见下表: 董事会 应出席 亲身出 委托出 缺席次 能否持续两次未 姓 名 届别 次数 席次数 席次数 数 亲身出席会议 周学平易近 第五届 2 2 0 0 否 华国庆 第五届 2 2 0 0 否 宋 常 第五届 2 2 0 0 否 程恭让 第六届 5 5 0 0 否 潘 平 第六届 5 5 0 0 否 姚王信 第六届 5 5 0 0 否 演讲期内,董事均一般出席了公司召开的历次董事会,对各项议案均投 同意票,不存正在缺席和委托其他董事出席董事会的环境。 (3)董事出席特地委员会会议环境 3 安徽九华山旅逛成长股份无限公司 2016 年董事述职演讲 公司董事会下设四个特地委员会,各特地委员会均包罗数量要求的 董事,此中提名、审计、薪酬取查核委员会从任委员均由董事担任。报 告期内,按照工做需要,各特地委员会对审议的议案事先辈行了认实审核, 并以书面沟通或现场会议形式做出决议,对提交的各特地委员会审议的各项议案 均投出了同意票,无否决、弃权和提出的景象。 2. 现场调查及上市公司共同董事工做环境 我们操纵加入公司现场会议的机遇以及不按期的现场调查对公司进行查询拜访 和领会,公司董事长、总司理、财政担任人、董事会秘书等高级办理人员取我们 连结了按期沟通,使我们及时领会公司运营办理动态,并获取大量做出判断 的材料。公司董事会及相关会议召开前,公司认实组织预备会议材料,对我们存 正在疑问之处及时解答,为董事工做供给便当前提,积极无效的共同董事 开展工做。 三、董事年度履职沉点关心事项的环境 1.联系关系买卖环境 公司于 2016 年 4 月 14 日召开第六届董事会第二次会议,审议通过了《关于 2015 年日常联系关系买卖施行环境及 2016 年日常联系关系买卖估计的议案》。 按照公司供给的关于公司 2016 年日常联系关系买卖估计议案所涉及买卖事项, 董事正在事前获得了相关材料和消息,并进行了事前审查取研究。我们认为: 该联系关系买卖是公司董事会按照日常运营的现实环境做出的,买卖价钱按照物价部 门审定的价钱施行或按照市场价钱确定,遵照了公允、、公开、志愿、诚信 的准绳,对 2016 年日常持续性联系关系买卖进行的估计合理,不存正在损害公司及其 他股东好处的环境。 2.对外环境 董事对公司 2015 年度对外环境进行了认线 日,公司没有发生为本公司的股东、股东的控股子公司、股东 的从属企业及本公司持股 50%以下的其他联系关系方、任何不法人单元或小我供给担 保的景象,亦无任何形式的对外事项,公司当期对外金额为零。 我们认为:公司成立了完美的对外风险节制轨制,可以或许严酷按照《公司 章程》及相关法令律例中相关对外的,节制对外风险。演讲期内, 公司不存正在对外事项,更不存正在证监发〔2003〕56 号和证监发〔2005〕120 4 安徽九华山旅逛成长股份无限公司 2016 年董事述职演讲 号文件的违规事项和上述法令、律例及损害公司及股东好处的 环境。 3.募集资金的利用环境 公司于 2016 年 4 月 14 日召开第六届董事会第二次会议,别离审议通过了 《2015 年度募集资金存放取利用环境的专项演讲》和《关于利用临时闲置募集 资金进行现金办理的议案》。 我们认为:《2015 年度募集资金存放取利用环境的专项演讲》合适《上市公 司监管第 2 号——上市公司募集资金办理和利用的监管要求》(证监会通知布告 〔2012〕44 号)、《上海证券买卖所上市公司募集资金办理法子》和相关格局指 引的,不存正在募集资金存放和利用违规的景象。 公司利用最高额度不跨越 6,000 万元人平易近币临时闲置募集资金进行现金管 理事项,合适《上市公司监管第 2 号——上市公司募集资金办理和利用的监 管要求》、公司《募集资金办理法子》等相关,能提高募集资金利用效率, 有益于全体股东的好处,并不影响募集资金投资项目标一般进行,不存正在变相改 变募集资金投资项目和损害股东好处的环境。公司利用临时闲置募集资金进行现 金办理事项履行了需要的法式。 演讲期内,公司募集资金的存放和利用合适相关法令律例的,公司不存 正在改变募集资金投向和违规利用募集资金的行为。 4.自有资金进行现金办理的环境 演讲期内,公司于 2016 年 3 月 11 日、9 月 9 日召开第五届董事会第十四次 会议、第六届董事会第四次会议,别离审议通过了《关于利用部门闲置自有资金 进行现金办理的议案》、 关于调整利用闲置自有资金进行现金办理额度的议案》。 我们认为:正在公司日常运营和资金平安的前提下,公司利用闲置自有资 金进行现金办理,以及后续调整利用闲置自有资金进行现金办理的总额度,有益 于提高资金利用效率,提拔公司全体业绩程度,为公司股东谋求更多的投资报答, 不存正在损害公司及全体股东、出格是中小股东的好处的景象,相关审批法式合适 法令律例及《公司章程》的相关。 5.聘用或者改换会计师事务所环境 演讲期内,公司礼聘华普天健会计师事务所(特殊通俗合股)(以下简称“华 普天健”)对公司 2015 年度的财政演讲进行了审计,次要是对公司年度运营情 5 安徽九华山旅逛成长股份无限公司 2016 年董事述职演讲 况演讲进行审计并颁发审计看法。年度审计竣事后,华普天健对公司的年度审计 结论以书面体例出具了尺度无保留看法的审计演讲。 我们认为:华普天健具有证券从业资历,正在本次审计工做中,会计师事务所 及审计一直连结了形式上和本色上的双沉,恪守了职业根基准绳中 关于连结性的要求。审计小组具有承办本次审计营业所必需的专业学问和相 关的职业证书,可以或许胜任本次审计工做,同时也能连结应有的关心和职业隆重性。 正在审计工做中,华普天健为公司供给了较好的办事。按照其办事认识、职业操守 和履本能机能力,同意继续聘用华普天健做为公司 2016 年度审计机构。 6.现金分红及其他投资者报答环境 演讲期内,公司完成了 2015 年度利润分派方案的实施。公司以总股本 11,068 万股为基数,每 10 股派发觉金股利 1.3 元(含税),共计现金股利 1,438.84 万元。 我们认为:公司自上市以来一曲注沉对投资者的合理报答,努力于连结利润 分派的持续性和不变性,董事会制定的 2015 年度利润分派预案合适《上市公司 监管第 3 号——上市公司现金分红》、《公司章程》、《公司股东分红报答规 划》等的利润分派政策,充实考虑了公司所处成长阶段、现实运营情况、资 金需求及将来成长等各类要素,正在较好的报答泛博投资者的同时,有益于公司长 期持续不变的成长,合适公司和全体股东的好处。 7.董事、高级办理人员提名及薪酬环境 演讲期内,公司于 2016 年 3 月 11 日召开第五届董事会第十四次会议,别离 审议通过了《关于提名第六届董事会非董事候选人的议案》和《关于提名第 六届董事会董事候选人的议案》;于 2016 年 3 月 28 日召开第六届董事会第 一次会议,别离审议通过了《关于聘用公司总司理的议案》、《关于聘用公司副总 司理的议案》、《关于聘用公司财政担任人的议案》、《关于聘用公司董事会秘书的 议案》和《关于调整公司董事津贴的议案》。同意提名舒畅先生、李正白先生、 高先生、钱进先生、夏茂先生、王忠道先生为第六届董事会非董事候选 人,提名程恭让先生、潘平先生和姚王信先生为第六届董事会董事候选人, 聘用高先生为公司总司理,聘用叶杨兵先生、吴怯先生、明强华先生、胡玉 立先生、张先辈先生、汪晓东先生为公司副总司理,聘用张先辈先生为公司财政 担任人,聘用俞昌海先生为公司董事会秘书,并对董事津贴尺度进行调整。 6 安徽九华山旅逛成长股份无限公司 2016 年董事述职演讲 我们认为:公司董事候选人、高级办理人员的提名法式、聘用法式,以及被 提名人的任职资历合适相关法令、律例和《公司章程》的。 公司调整董事津贴系为切实激励公司的董事积极参取决策,更好中小股 东权益,认实履行各项职责,表现风险报答准绳,连系企业运营规模、行业薪酬 程度等环境而制定的,合适公司成长现实,制定、表决法式、无效,不存正在 损害公司及股东好处的景象,合适国度相关法令、律例及《公司章程》的。 8. 公司及股东许诺履行环境 演讲期内,公司及相关股东没有发生违反许诺履行的环境。 9. 消息披露的施行环境 演讲期内,公司严酷按照消息披露法令律例的要求,实正在、精确、完整、及 时、公允的披露了公司的所有严沉消息,确保投资者及时领会公司的严沉事项, 消息披露的无效性,提高了公司的通明度,保障了投资者的知情权。公司全 年正在上海证券买卖所披露 44 项姑且通知布告、4 项按期演讲。 我们认为:公司实正在、精确、完整、及时、公允的开展了消息披露工做,不 存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏,不存正在违反消息披露,迟延 消息披露环境。 10. 内部节制施行环境 演讲期内,公司进一步贯彻实施《企业内部节制根基规范》和《企业内部控 制配套》的相关要求,强化公司内控扶植,提拔公司运营办理程度和风险防 范能力。公司通过对营业流程中的风险峻素进行识别和无效节制,不竭健全内控 系统,内控运转机制无效,并正在运营勾当中予以施行,正在所有严沉方面满脚了风 险无效节制的要求。华普天健会计师事务所(特殊通俗合股)对 2016 年 12 月 31 日的财政演讲内部节制的无效性进行了审计,并以书面体例出具了尺度无保 留看法的审计演讲。 我们认为:公司目前相关的内部节制施行法式无效,目前暂未发觉公司存正在 内部节制设想或施行方面的严沉缺陷。 11. 董事会特地委员会履职环境 演讲期内,公司董事会下设的计谋、提名、审计、薪酬取查核等四个特地委 员会均可以或许按照各自的议事法则及公司的现实环境,认实担任、勤奋诚信地履行 本人的职责,为公司成长起到了积极感化。 7 安徽九华山旅逛成长股份无限公司 2016 年董事述职演讲 四、总体评价及 2016 年,做为公司董事,我们严酷按照国度法令律例及公司的相关规 定,本着客不雅、、的准绳,切实履行职责,参取公司严沉事项的决策, 审慎的颁发看法,勤奋尽责,正在推进公司规范化运做、强化内部节制扶植、积极 报答投资者等方面,充实阐扬了董事的监视感化,了公司和泛博股东的 权益。 2017 年,我们将继续秉承隆重、勤奋、的准绳以及对公司和全体股东 担任的立场,进一步强化进修,加深对相关律例特别是涉及到规范公司 布局和社会股股东权益等相关律例的认知和理解,连结取公司董事、监 事及办理层的不竭沟通,切实阐扬董事的专业所长和感化,提拔董 事会科学决策程度,为客不雅地泛博投资者出格是中小股东的权益, 为推进公司不变健康成长做出积极贡献。 五、其他环境 (一)无建议召开董事会环境; (二)无建议聘用或解聘会计师事务所的环境; (三)无建议礼聘外部审计机构和征询机构环境。 8


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